「百紅通」の二番目の人物である李華波に一審で終身刑が言い渡された k8 カジノ 出金

上饶市中级人民法院于2016年4月8日、2017年1月23日公开开庭审理了江西省鄱阳县原财政局经济建设股股长k8 カジノ 出金贪污一案。

经审理查明:2006年至2010年期间,被告人k8 カジノ 出金在担任鄱阳县财政局经济建设股股长期间,利用职务便利,以非法占有为目的,伙同他人通过制作假对账单、私刻印鉴、设立空壳公司等手段套取鄱阳县财政专项资金,共同侵吞公款共计人民币9400万元,数额特别巨大,其行为构成贪污罪。在共同犯罪中,k8 カジノ 出金提起犯意并策划、指挥,系主犯,依法应当负主要责任;k8 カジノ 出金将贪污的公款大量用于赌博,给国家造成了巨大损失,且作案后出逃国外,社会影响恶劣,具有从重处罚情节;k8 カジノ 出金在新加坡因罪服刑期间,自愿回国投案,到案后如实供述自己的罪行,认罪、悔罪,具有自首情节,依法可以从轻处罚。

综合被告人k8 カジノ 出金的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度,上饶市中级人民法院依法对k8 カジノ 出金以贪污罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;对k8 カジノ 出金犯罪所得赃款,除依照违法所得没收程序裁定没收部分外,剩余赃款,继续予以追缴。

"巨贪"小官落"天网":k8 カジノ 出金案追逃追赃工作纪实

小官私刻印章 挪用公款9400万

k8 カジノ 出金原江西鄱阳县财政局经建股股长,2011年因涉嫌贪污犯罪出逃。

2011年2月10号晚,江西省鄱阳县财政局原党组副书记程四喜接到原鄱阳县财政局经建股股长k8 カジノ 出金打来的电话。电话中,k8 カジノ 出金不只告知单位领导自己已经出了国,还声称他在当经建股股长的几年间,从鄱阳县财政局转走了巨额赃款。与此同时,和k8 カジノ 出金一起转移赃款的两个同案犯也收到了k8 カジノ 出金留给他们的信。信上写到:“当你接到这封信的时候,所有的人都联系不到我了,我现在不上班了,出远门做生意。”第二天一早,程四喜就向当时的原县财政局局长欧阳长青汇报了这个突发状况。

经查,k8 カジノ 出金几年间共从财政局经建账户上转移走9400万元,相当于当年鄱阳县财政收入的四分之一。财政局长欧阳长青马上向鄱阳县公安局报了案,警方随即控制了和k8 カジノ 出金一起转移赃款的两个人——原财政局经建股副股长张庆华和原鄱阳县农村信用联社城区信用社主任徐德堂。随后此案被移交给鄱阳县人民检察院办理。k8 カジノ 出金,作为鄱阳县财政局经建股股长,虽然官不大,但却掌管鄱阳县农业,水利,土地等方面的资金。因为鄱阳县是一个农业和水利大县,所以k8 カジノ 出金所在的经建股掌管的资金量很大。按照规定,经建资金的拨付有着严格的流程,要经多人审核盖章,款项才能完成拨付。那么这9400多万是怎样被k8 カジノ 出金转走的呢?经查,k8 カジノ 出金采用的一种方法是拿着已经拨付过的款项的批文,重新开取支票。

由于这样套取出的资金数只能按照之前审批资料上的钱数来提取,金额比较小,后期为了方便大额套现,k8 カジノ 出金又想到了一个方法,那就是私自刻鄱阳县财政局经建账户的假公章,直接盖章开转账支票,按说这样转出来的钱应该转给用款单位,k8 カジノ 出金为了将这些钱据为己有,他又勾结信用社一把手徐德堂,共同作假,将钱全部转入了k8 カジノ 出金和徐德堂为转移赃款专门成立的空壳公司——鄱阳县锦绣工程有限公司的账户上。对于经建账户上出现的亏空,他们也同样有办法来填平,那就是制作假的银行对账单。

虽然拨付资金的环节很多,但长久以来,财政局负责签字的局长、副书记、负责盖章的办公室主任、以及银行负责鉴定章真伪的工作人员并没有认真履行自己应该履行的职责,导致k8 カジノ 出金长期套取资金却没有被发现。从2006至2011年间,k8 カジノ 出金先后16次从财政局经建账户中转移资金9400万元,每次少则几十万元,多则上千万。那么k8 カジノ 出金转走的这些钱被拿去做了什么呢?

k8 カジノ 出金4年输掉3400万港币 逃亡新加坡

办案人员查询k8 カジノ 出金的出入境记录时发现,从2007年到2011年期间他曾先后52次前往澳门,而在k8 カジノ 出金留下的三封信里,都提到了拿单位的钱去澳门赌博,在鄱阳县,认识k8 カジノ 出金的人也都知道他嗜赌成性。随后澳门警方提供的资料很快让k8 カジノ 出金赌博的事实得到确认。k8 カジノ 出金主要在银河娱乐场进行赌博,累计投注金额达到了29.9亿港元,输了3400余万港元。

检方初步查明,k8 カジノ 出金和同犯徐德堂向澳门转移赃款5000多万港元用来赌博,剩下的钱和k8 カジノ 出金本人则不知去向。程四喜说,k8 カジノ 出金打来的电话上显示的号码像是来自新加坡,办案人员在查询资金流向时,发现k8 カジノ 出金曾经找地下钱庄洗钱到新加坡,办案人员辗转找到了帮k8 カジノ 出金转移赃款的新加坡人。

中国检察官海外出庭作证

卷款逃亡海外的k8 カジノ 出金并没有过上他想象中的舒适生活,2011年3月中国公安机关向国际刑警组织发出了红色通缉令,新加坡警方在确定k8 カジノ 出金的身份后,将其拘捕,新加坡司法机关随后冻结了k8 カジノ 出金的资产,同时以涉嫌不诚实接受赃款罪启动了对k8 カジノ 出金的司法调查。

2012年8月,鄱阳县检察院收到了最高人民检察院转来的新加坡检方的一份邀请函,请求就k8 カジノ 出金案提供证人出庭,进行国际间的司法合作。

鄱阳县人民检察院白沙洲检察室主任 许轶峰:新加坡检察院起诉k8 カジノ 出金后,发现赃款来源于中国,需要中方协助提供其转移赃款的证据,并需要证人配合他们到法庭上进行作证。在这种情况下,最后决定由我代表中国k8 カジノ 出金案件的侦办人员出庭作证。

中国的检察官以证人身份到国外的刑事法庭作证,这是从未有过的事,许轶峰和办案团队担心,不同的法庭制度以及庭审规则,是否会对出庭作证带来不利;但另一方面,这也是争取顺利解决k8 カジノ 出金案的一个绝好的机会。在此后三个月的时间里,许轶峰开始了突击训练。

2012年11月8日,新加坡法院对k8 カジノ 出金案开庭,许轶峰作为证人出席,在法庭上他看到了逃亡两年的k8 カジノ 出金。

k8 カジノ 出金请来了新加坡最有名的大律师为其辩护,庭审中,律师提出的最主要辩护理由就是,k8 カジノ 出金转移到新加坡的资产都是在中国经商所得,对此,许轶峰提出了针锋相对的反驳。

鄱阳县人民检察院白沙洲检察室主任 许轶峰:我们从源头上一份一份提供证据,证实他这个钱最终就是来自于鄱阳县财政局,而不是他经商所得,事实上我们也向新加坡法庭上提供了他在国内经商的情况,经商确有此事,但是事实上是没有赚钱的。

扎实的证据链,使得法庭采信了许轶峰的证言,这一事实的认定对k8 カジノ 出金的判决起到了至关重要的作用。

2014年7月10日,新加坡法院最终以不诚实接受赃款罪判处k8 カジノ 出金15个月监禁,在服刑满10个月、减刑5个月后,被遣返回国。

"红通"2号嫌犯k8 カジノ 出金被遣返回国

2015年5月9日下午4点20分,在新加坡服刑了10个月的江西省鄱阳县财政局经济建设股原股长k8 カジノ 出金所乘坐的航班在北京首都国际机场落地,两名公安人员押解k8 カジノ 出金走出机舱。随后,在机场,来自江西检察机关的工作人员对k8 カジノ 出金依法讯问后,宣布了对其的逮捕程序。

k8 カジノ 出金自述:父亲过世都不知道 后悔走上贪腐路

k8 カジノ 出金,在百名嫌犯红色通缉令名单上排在第二位。新加坡和我国之间没有引渡条约,k8 カジノ 出金出逃前又做了周密的准备,他的成功遣返,在追逃方式、工作机制、国际合作等方面,都非常有典型意义。

k8 カジノ 出金(江西省鄱阳县财政局原股长):国外这几年天天打官司,坐牢,还不如回国了。就是后悔自己如果不做这个事,就不会到今天这个地步。像我家里的话,当时我走的时候我父母也在,正是希望我在身边的时候,给他们养老送终的时候,自己还给他们背个这么大的包袱。像我父亲去年过世的时候我都不知道,我家人也不告诉我,这个事我真的是后悔,真的很难过这个事。

k8 カジノ 出金缺席 法院没收其违法所得

早在k8 カジノ 出金被遣返前,在积极和新加坡方面进行合作遣返k8 カジノ 出金的同时,我国还在k8 カジノ 出金缺席的情况下,启动了对他违法所得的没收程序。

我国2013年1月1日施行的新刑诉法,增加了一项规定,就是违法所得特别没收程序。根据这一程序,人民检察院对在逃嫌犯在国内外的赃款赃物都可向法院提起没收、冻结等申请,并通过国际刑事司法协助,请求相关国家执行我国裁决。这项规定,也为我国对k8 カジノ 出金违法所得案的审理提供了依据。

2014年8月29日,k8 カジノ 出金违法所得案在江西省上饶市中级人民法院一审公开开庭。上饶市人民检察院认为,犯罪嫌疑人k8 カジノ 出金涉嫌贪污犯罪,逃匿一年以后不能到案,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百八十条的规定,特提出没收k8 カジノ 出金违法所得及其他涉案财产的申请。

2015年3月3日,江西上饶市中级人民法院对k8 カジノ 出金违法所得作出没收裁定,没收范围包括转移到新加坡的545.42万新元涉案资产。